Согласно последним данным, к концу 2025 года почти 80 000 человек ежемесячно оказываются вовлечёнными в схемы обналичивания средств, полученных мошенническим путём от пожилых граждан и других жертв. Эти люди либо передают свои банковские карты мошенникам, либо непосредственно участвуют в незаконных операциях.
По мере усложнения правоприменения возникли мужественные меры против новых участников этой нелегальной деятельности. В рамках этой борьбы впервые уголовная ответственность коснётся пенсионерки, выступившей в роли жертвы. В то время как большинство подозреваемых — молодые люди или трудовые мигранты, не понимающие тяжесть своих действий, пенсионерка оказалась в центре судебного разбирательства.
Масштабы проблемы
Из всех новых лиц, ставящих подпись под уголовными делами, многие — это молодёжь, попадающая под влияние дропперов. Именно они участвуют в обналичивании и передачи средств, зачастую не осознавая последствия своих действий. Проблема стала настолько масштабной, что на неё обратили внимание законодательные органы, приняв ряд мер.
- Введение уголовной ответственности за передачу и продажу банковских карт. Теперь, любой, кто передаст свою карту, рискует стать жертвой уголовного преследования.
- Создание реестра «контролируемых лиц» для мигрантов, что лишает их возможности пользоваться банковскими услугами, а также в целом затрудняет жизнь.
Новая степень ответственности
Однако самым ярким последствием стал случай, когда пожилая москвичка открыла счёт для индивидуального предпринимателя, на который переводились деньги, полученные преступным путём. Столкнувшись лицом к лицу с правовой системой, пожилая дама теперь является подозреваемой в финансовых махинациях.
Важно отметить, что в последнее время дропперы организуют свои схемы всё более хитроумно. Взорвавшееся количество «подработок» привлекает внимание уязвимых людей, особенно тех, кто сталкивается с финансовыми трудностями. Мошенники маскируют свои предложения так, чтобы жертвы не понимали реальной угрозы, связанной с открытием счёта на своё имя.
- Незнание о дальнейших действиях мошенников делает людей уязвимыми. Ну разве может пенсионерка предполагать, что её счёт будет использоваться для отмывания денег?
- Следует помнить, что легкие деньги, как правило, требуют больших жертв. Никогда не стоит открывать свой бизнес на имя близкого без полного осознания всех рисков.
Пока пенсионеры ищут дополнительные источники дохода, важно помнить о высокой вероятности стать жертвой обмана. Всё больше людей, не вникая в суть, становятся участниками преступных схем, не подозревая об этом. И в этот момент власти начинают обращать внимание не только на организаторов, но и на обычных граждан, оказавшихся в ловушке мошенников.
