Эксперт Банка России Александр Иванов в эфире радио «Серебряный дождь» в Пскове рассказал о мошеннической схеме, втягивающей людей в роль дропперов – невольных посредников в отмывании украденных средств.
Сначала жертве обещают доход на криптовалюте, демонстрируют «успешные торги» и даже разрешают вывести небольшую сумму. На самом деле – это собственные деньги человека, которые ранее он внес на псевдоброкерский счёт.
Затем предлагают внести «страховой взнос» для вывода основной прибыли, но средства поступают на счёт жертвы переводами от разных людей.
Псевдоброкер объясняет это возвратами от других инвесторов и просит перевести эти деньги «брокеру». На самом деле это средства других пострадавших. Переводя их, человек становится дроппером и соучастником преступления.
За дропперство гражданину может грозить уголовная ответственность. Также приходится компенсировать ущерб пострадавшим людям, так как именно ему они переводили свои деньги. Кроме того, банки приостанавливают дропперам доступ к дистанционным банковским услугам.
«Прежде чем доверить деньги финансовому посреднику, нужно проверить его на сайте Банка России в разделе «Участники финансового рынка». Если компании там нет, связываться с ней опасно», – цитирует эксперта ПАИ.
