Дело возбуждено по факту перевода денег в особо крупном размере с использованием поддельных документов. Сумма незаконно перечисленных денежных средств составила более 182,7 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-секретарь Курской таможни Любовь Колычева.
Как следует из материалов Курской таможни, уроженец Орловской области в рамках внешнеэкономического контракта перевел средства на банковский счет иностранной фирмы под видом приобретения товара у зарубежной организации. Однако в ходе расследования установлено, что документ является подложным.
Уголовное дело таможенники возбудили по п. «а» ч. 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере). Максимальное наказание предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
В рамках расследования производятся неотложные следственные действия.
Сергей Яшин, фото Курской таможни
