С 1 июня 2025 года в России начнут временно приостанавливать частые мелкие переводы на банковские карты, если они покажутся подозрительными. Об этом сообщила сенатор Ольга Епифанова.
По её словам, ограничения будут вводиться, если регулятор заподозрит получателя или отправителей в легализации доходов, полученных преступным путём, или в финансировании экстремизма.
Под подозрение могут попасть даже законные переводы, если они выглядят аномально:
— частые мелкие поступления от разных людей без пояснений,
— возвраты долгов без подтверждающих документов,
— нестандартные финансовые операции.
Сомнительные операции смогут приостанавливать на срок до 10 дней, в отдельных случаях — до 30 дней. Мера вводится в рамках усиленного контроля за финансовыми потоками, направленного на борьбу с мошенничеством и незаконным использованием банковских карт.
Фото: Российская газета.
