По её словам, ограничения будут вводиться, если регулятор заподозрит получателя или отправителей в легализации доходов, полученных преступным путём, или в финансировании экстремизма.
Под подозрение могут попасть даже законные переводы, если они выглядят аномально:
— частые мелкие поступления от разных людей без пояснений,
— возвраты долгов без подтверждающих документов,
— нестандартные финансовые операции.
Сомнительные операции смогут приостанавливать на срок до 10 дней, в отдельных случаях — до 30 дней. Мера вводится в рамках усиленного контроля за финансовыми потоками, направленного на борьбу с мошенничеством и незаконным использованием банковских карт.
Фото: Российская газета.
