Завершено расследование уголовного дела по обвинению мужчины в совершении экономического преступления

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Курской области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины. Его обвиняют в сокрытии денежных средств, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

По версии следствия, у одного из курских обществ по состоянию на 30 октября 2023 года образовалась недоимка по налогам и страховым взносам в сумме более 3,5 миллионов рублей. Руководство общества не исполнило требования о добровольном погашении задолженности. В связи с этим компетентные органы арестовали счета общества.

Чтобы уклониться от взыскания денежных средств, исполняющий обязанности руководителя общества подписал и направил дебиторам письма с просьбой о перечислении денег напрямую на расчётные счета контрагентов. Дебиторы перечислили контрагентам общества более 5 миллионов рублей, минуя счета, арестованные судебными приставами.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.